Procurorii DIICOT și ofițerii de combatere a criminalității organizate din Iași au descins joi dimineață în 48 de locații din Capitală și alte șase județe, vizând o grupare acuzată de evaziune fiscală, spălare de bani și delapidare în domeniul construcțiilor. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul total estimat până în prezent depășește suma de 55 de milioane de lei, fiind vizate peste 20 de persoane.
Conform datelor transmise de autorități, operațiunea s-a desfășurat simultan în județele Iași, Giurgiu, Prahova, Maramureș, Dâmbovița, Ilfov și în municipiul București.
Mecanismul fraudulos: firme „fantomă” și facturi nereale
Ancheta a relevat că gruparea ar fi fost constituită în anul 2021, având o structură bine organizată pe paliere de execuție. Scopul principal al rețelei era fraudarea bugetului de stat prin neplata taxelor aferente lucrărilor de construcții.
Membrii grupării ar fi creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de un lanț de firme intermediare și societăți de tip fantomă. Astfel, prin emiterea de facturi pentru servicii inexistente sau supraevaluate, suspecții justificau contabil tranzacțiile cu ajutorul unor procese-verbale de recepție nereale. Potrivit procurorilor, firmele folosite ca paravan nu aveau o activitate economică autentică, funcționând fără personal și fiind utilizate exclusiv pentru a mima relații comerciale legale și a fragmenta transferurile de fonduri.
Pentru a spăla banii rezultați din deducerea ilegală a TVA-ului și diminuarea impozitului pe profit, sumele erau transferate succesiv prin conturile societăților implicate, fiind în final retrase în numerar de către membrii rețelei.
Prejudiciu de zeci de milioane de lei calculat doar pe ultimii doi ani
Impactul financiar al grupării este unul masiv. Doar pentru perioada 2023–2025, procurorii au calculat o pagubă adusă bugetului de stat în valoare de 16.665.844 de lei, sumă care reprezintă TVA și impozit pe profit sustrase de la plată. Totodată, schema infracțională a generat și un prejudiciu în dauna unor societăți comerciale, evaluat la cel puțin 38.729.358 de lei.
Persoanele suspectate urmează să fie conduse pentru audieri la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Iași.
Acțiunea de amploare a beneficiat de suportul operativ al mai multor brigăzi și servicii de combatere a criminalității organizate din țară, precum și de sprijinul trupelor speciale ale Poliției și Jandarmeriei. Reprezentanții legii subliniază că, pe tot parcursul cercetărilor, persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție, conform prevederilor procesual penale.
