Fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2024, Călin Georgescu, a fost oprit în trafic de autorități luni dimineață, fiind vizat de percheziții DIICOT într-o anchetă de amploare. Intervenția procurorilor are la bază un dosar care investighează o presupusă fraudă de 1,1 milioane de euro, conform informațiilor publicate de G4Media.
Potrivit surselor citate, acțiunea forțelor de ordine a avut loc în orașul Otopeni. Călin Georgescu se deplasa spre o sală de sport în momentul în care a fost interceptat de anchetatori.
Ulterior, acesta a fost escortat înapoi la domiciliul său din localitatea Mogoșoaia pentru a asista la procedurile legale de percheziție.
Detaliile anchetei și tranzacțiile cu cetățeni ruși
Pe lângă presupusul prejudiciu de 1,1 milioane de euro, reclamat de un om de afaceri român, investigația vizează și alte fluxuri financiare suspecte. Sursele G4Media indică existența unor tranzacții de peste un milion de euro provenite de la cetățeni ruși.
În aceeași cauză penală ar fi implicată și soția sa, Cristela Georgescu. De asemenea, procurorii l-au ridicat și pe omul de afaceri Ionel Rusen.
O investigație jurnalistică anterioară a arătat că Ionel Rusen a reprezentat un element central în mecanismul de finanțare a campaniei electorale a lui Călin Georgescu.
Cum s-au desfășurat aceste percheziții DIICOT
Direcția de Investigații Criminale, împreună cu procurorii DIICOT, au pus în aplicare cinci mandate de percheziție domiciliară. Descinderile au avut loc simultan în București, dar și în județul Ilfov, vizând locații din Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea.
Acțiunea se concentrează pe destructurarea unui grup infracțional organizat. Membrii acestuia sunt acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată. Audierile suspecților au fost programate la sediul central al DIICOT din Capitală, operațiunea beneficiind și de suportul tactic al Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Schema infracțională din acest dosar de înșelăciune
Comunicatul oficial emis de DIICOT arată că gruparea a fost înființată în septembrie 2021. Rețeaua era formată din doi cetățeni români și un cetățean italian, coordonați de un lider român în vârstă de 64 de ani. Gruparea opera atât în România, cât și pe teritoriul Marii Britanii.
Modul de operare implica crearea unei false aparențe de prosperitate. Liderul își prezenta complicii drept administratori ai unor companii străine de succes, capabili să ofere împrumuturi majore antreprenorilor români.
Pentru a accesa aceste fonduri externe fictive, victimele erau condiționate să depună garanții financiare substanțiale.
Anchetatorii documentează cazul unui om de afaceri român care a fost atras într-o astfel de capcană. Victimei i s-a promis obținerea unui credit de 6 milioane de euro de la o bancă din străinătate.
Convins de veridicitatea ofertei în urma unor întâlniri în București, Argeș și Marea Britanie, antreprenorul a transferat peste 1.000.000 de euro drept garanție. Ulterior, suspecții i-au promis majorarea liniei de finanțare la 15 milioane de euro, cerând o nouă tranșă de 100.000 de euro, ducând prejudiciul total la peste 1,1 milioane de euro.
