Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a extins verificările într-un dosar de fraudă fiscală, vizând un grup de firme care a prejudiciat bugetul de stat cu peste 2,1 milioane de lei. Conform noilor date, inspectorii au identificat transferuri inter-companii nejustificate în valoare de peste 32 de milioane de lei și obligații fiscale neachitate de 13 milioane de lei. Aceste operațiuni au vizat deturnarea fondurilor de la plata taxelor către interesele personale ale administratorilor.
Această etapă a controlului continuă o investigație inițială, anunțată în noiembrie 2025, când ANAF a identificat un prejudiciu estimat la 55 de milioane de lei. În acea fază, inspectorii au descoperit o rețea de societăți care eludau plata taxelor și solicitau ilegal rambursări de la bugetul de stat. Extinderea anchetei curente vizează un număr mai mare de operatori economici și persoane fizice aflate sub coordonarea aceleiași conduceri.
În centrul noii investigații se află decizia reprezentantului legal al grupului de a folosi fondurile disponibile pentru acordarea de împrumuturi inter-companii. Valoarea totală a acestor transferuri depășește 32 de milioane de lei.
Inspectorii ANAF subliniază caracterul nelegal al acestor operațiuni, notând că societățile creditoare înregistrau la momentul respectiv capitaluri proprii negative și datorii semnificative la bugetul general consolidat. În loc să direcționeze lichiditățile către stingerea datoriilor fiscale, conducerea a procedat la decapitalizarea firmelor. Conform Antifraudă, aceste transferuri s-au realizat fără o justificare economică reală, având ca scop prioritizarea intereselor personale și sustragerea fondurilor de la posibile executări silite.
13 milioane de lei reținute de la angajați și nevirate la stat
O altă constatare a inspectorilor DGAF se referă la ceea ce ANAF definește drept un „comportament sistematic” de eludare a obligațiilor fiscale. Datele arată că persoana care controla fluxurile financiare ale acestui grup administra, în fapt, și alte societăți cu profil similar, inclusiv firme din domeniul serviciilor de pază și protecție.
Cea mai semnificativă încălcare în acest sens privește obligațiile fiscale cu reținere la sursă. Societățile implicate au declarat impozitul pe veniturile din salarii și contribuțiile sociale obligatorii aferente angajaților, sume ce totalizează peste 13 milioane de lei. Aceste fonduri nu au fost virați către bugetul de stat în termenul legal de maximum 60 de zile. Practic, obligațiile rezultate din plata salariilor au rămas neachitate, în timp ce sume importante circulau în interiorul grupului sub formă de împrumuturi.
Pe lângă decapitalizare și neplata datoriilor curente, inspectorii au identificat utilizarea unor metode de diminuare artificială a impozitului pe profit și de obținere a unor deduceri nelegale de TVA.
Conform ANAF, a fost descoperit un circuit documentar fictiv prin care societățile înregistrau achiziții de bunuri mascate sub denumirea de „bunuri consumabile”. Aceste achiziții nu aveau legătură cu activitatea reală a firmelor, generând un prejudiciu suplimentar estimat la peste 1,2 milioane de lei.
De asemenea, entitățile verificate au emis facturi de avans pentru „livrări viitoare de bunuri și echipamente”, operațiuni pentru care nu a existat un fapt generator real. În absența livrărilor efective și a documentelor justificative, aceste facturi au fost utilizate exclusiv pentru a deduce ilegal TVA în valoare de peste 900.000 de lei.
Ca urmare a acestor constatări, DGAF a sesizat organele de urmărire penală. ANAF precizează că investigațiile continuă pentru identificarea întregului circuit financiar și a tuturor persoanelor implicate, sancționarea utilizării documentelor fictive și a decapitalizării firmelor rămânând o prioritate a instituției.
