Ancheta procurorilor Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în cazul grupului de firme Nordis ia o nouă amploare, înregistrând o extindere a urmăririi penale. Potrivit datelor făcute publice de anchetatori pe 18 august 2026, această decizie vine după ce 109 persoane vătămate au depus alte 50 de plângeri penale, reclamând fapte care ar agrava considerabil prejudiciul inițial, conform Euronews România.
Sumele invocate de presupusele victime în acest nou val de plângeri sunt substanțiale. Prejudiciul calculat pentru aceste noi sesizări se ridică la peste 42 de milioane de lei, aproximativ 14 milioane de euro, la care se adaugă și 17.000 de dolari. DIICOT precizează că aceste noi elemente sunt analizate sub suspiciunea săvârșirii infracțiunii de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.
Măsura de extindere a urmăririi penale îi vizează atât pe administratorii grupului de societăți, cât și patru dintre companiile implicate în acest dosar complex, care a ținut capul de afiș în ultimele luni.
O nouă ramificatie: o companie reclamă o pagubă de 7 milioane de lei
Pe lângă plângerile formulate de cele peste 100 de persoane fizice, procurorii au dispus extinderea anchetei și într-o altă direcție, ca urmare a sesizării depuse de o societate comercială. Conform Euronews, reprezentanții acestei firme susțin că ar fi fost prejudiciați cu circa 7 milioane de lei, fapta fiind încadrată, de asemenea, la înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
Investigația, aflată în plină desfășurare, acoperă o paletă largă de posibile infracțiuni economice și de crimă organizată. Conform comunicărilor anterioare, lista acuzațiilor investigate include constituirea unui grup infracțional organizat, spălare de bani, evaziune fiscală, precum și delapidare. O atenție deosebită este acordată și modului în care ar fi fost gestionate obligațiile fiscale, existând suspiciuni privind declararea cu rea-credință a unor taxe și impozite pentru a obține în mod ilegal restituiri de la bugetul de stat.
Până în acest moment, procurorii nu au făcut publice identitățile persoanelor fizice sau ale companiilor vizate de aceste noi acte procedurale. Aceștia reamintesc că toate persoanele cercetate beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.
