Noi informații din ancheta Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) în cazul lui Călin Georgescu scot la iveală detaliile unui presupus mecanism de înșelăciune. Potrivit surselor judiciare citate de Mediafax, unui om de afaceri i s-a promis o finanțare externă de șase milioane de euro, condiționată de plata unei garanții de 1,1 milioane de euro, din care o parte ar fi urmat să susțină campania electorală a lui Georgescu.
Conform datelor din dosar, Călin Georgescu este indicat de procurori drept inițiatorul demersului privind obținerea finanțării, facilitând legătura între omul de afaceri Răzvan Leu și Ionel Rusen. Acesta din urmă i-ar fi fost prezentat victimei ca un om de afaceri potent financiar. Mai mult, Georgescu i-ar fi transmis lui Leu că discuțiile purtate cu Rusen au aceeași greutate ca și cum ar fi purtate direct cu el.
Afacerea cu aur din Dubai și comisionul pentru campanie
Schema propusă victimei presupunea obținerea unui credit de șase milioane de euro, pentru care era necesară o garanție inițială de 1,1 milioane de euro. Din această sumă, un milion de euro era destinat lansării unei afaceri cu metale prețioase în Dubai, Emiratele Arabe Unite, în timp ce restul de 100.000 de euro ar fi fost solicitați pentru susținerea campaniei electorale a lui Călin Georgescu. Sursele Mediafax menționează că omului de afaceri i-a fost prezentat inclusiv un plan detaliat de cheltuieli pentru suma destinată campaniei.
Pentru perfectarea documentelor aferente afacerii din Dubai, Răzvan Leu ar fi călătorit în Emirate alături de Ionel Rusen și o altă persoană, Ion Negoescu. La una dintre întâlnirile anterioare, desfășurată la Câmpulung Muscel, ar fi participat și un cetățean pakistanez, prezentat drept persoana care urma să înființeze societatea comercială în Dubai. Anterior acestei întâlniri, Leu afirmă că l-a însoțit pe Georgescu în Serbia, unde acesta ar fi avut discuții cu oameni de afaceri români dispuși să îi finanțeze candidatura din 2024.
Transferul banilor s-ar fi realizat în două tranșe: un milion de euro la finalul anului 2021 și 100.000 de euro în ianuarie 2022. Pentru a doua plată, Rusen i-ar fi transmis lui Leu un mesaj, recuperat de anchetatori, în care justifica suma ca fiind necesară pentru o „mărire de capital” la o bancă din Elveția, ce ar fi majorat finanțarea totală la 15 milioane de euro.
Traseul banilor și garanțiile fără acoperire
Deși omului de afaceri i s-a comunicat că finanțarea va fi acordată de „Wealth Bank”, o instituție prezentată ca având sediul în Marea Britanie, ancheta a relevat că banii au ajuns într-un cont din Elveția (Incore Bank AG), aparținând MIGOM BANK Ltd., cu sediul în Commonwealth of Dominica. Procurorii precizează că entitatea „Wealth Bank” avea, în realitate, legături cu Insulele Comore.
După ce finanțarea nu s-a materializat, au urmat, conform declarațiilor de la dosar, multiple încercări de a oferi soluții pentru recuperarea prejudiciului. Printre acestea se numără propunerea de a prelua firmele lui Răzvan Leu la un preț majorat cu valoarea pagubei sau oferirea drept garanție a unui teren situat lângă Aeroportul Otopeni. Niciuna dintre aceste variante nu s-a concretizat prin semnarea unor contracte.
Un alt instrument folosit pentru a oferi asigurări ar fi fost un ordin de plată de 1,25 milioane de euro, trimis personal de Călin Georgescu. Diferența de 150.000 de euro față de suma inițială ar fi fost justificată drept cheltuieli cu avocații. La încercarea de încasare, omul de afaceri a constatat că documentul nu avea acoperire.
Pe lângă sumele de bani, Răzvan Leu le-a declarat procurorilor că i-a pus la dispoziție lui Călin Georgescu un autoturism Range Rover, utilizat de acesta între anii 2021 și 2022, în timp ce Ion Negoescu ar fi primit un autoturism Volvo.
Intervenții pentru renunțarea la plângerea penală
Dosarul conține și relatări privind presiuni exercitate asupra omului de afaceri pentru a nu sesiza organele de urmărire penală. În 2023, la o întâlnire în zona Pipera din București, un alt om de afaceri, Vasile Croitoru, i-ar fi cerut lui Leu să nu depună plângere împotriva lui Georgescu, pentru a nu „bloca România să aibă președintele pe care îl merită”, promițând soluționarea litigiului financiar, plată care nu a mai avut loc. Un mesaj similar i-ar fi fost transmis și de o altă persoană implicată în negocierile ulterioare.
Înaintea unei tentative de mediere din toamna anului 2023, victima a primit 118.000 de lei de la o persoană identificată drept socrul sau o rudă a soției lui Călin Georgescu. Ulterior, Georgescu l-ar fi contactat telefonic pe Leu, confirmând transferul ca fiind „un ajutor”. Familia omului de afaceri ar fi purtat discuții și cu Riana Popescu, prezentată drept mesager al lui Georgescu, despre posibilitatea stingerii datoriei din fondurile pe care candidatul le-ar fi obținut după lansarea oficială în campanie, însă finanțatorii respectivi s-ar fi retras din cauza absenței publice a acestuia.
Anchetatorii au interceptat și o discuție recentă purtată de Călin Georgescu și Ionel Rusen într-un autoturism. Georgescu susținea că dosarele sale sunt „în adormire” și că a primit informații conform cărora procurorii „nu au nicio probă”. La perchezițiile efectuate luni, în mașina folosită de Georgescu au fost descoperite dispozitive de bruiaj, care ar fi putut fi folosite pentru a evita interceptările, precum și documente de identitate suspectate a fi false.
Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost reținuți de DIICOT sub acuzațiile de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În fața anchetatorilor, Călin Georgescu a uzat de dreptul la tăcere. Toate informațiile prezentate reprezintă stadiul actual al urmăririi penale, prezumția de nevinovăție fiind aplicabilă pe tot parcursul procesului.
