Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) a oferit noi detalii în dosarul de înșelăciune și constituire de grup infracțional organizat în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Potrivit purtătorului de cuvânt al instituției, Mihaela Melconian, o parte din sumele obținute sub formă de garanții de la antreprenori ar fi avut ca destinație finală finanțarea unei campanii electorale.
Într-o declarație de presă susținută luni, reprezentanta DIICOT a explicat mecanismul prin care banii obținuți de la persoanele vătămate urmau să fie utilizați. Deși procurorii nu au pronunțat oficial niciun nume în cadrul briefingului, surse judiciare indică faptul că liderul grupării vizate este Călin Georgescu.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție, după obținerea finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu metale prețioase, iar 100.000 de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului”, a declarat Mihaela Melconian.
Anchetatorii susțin că destinația fondurilor pentru scopuri politice făcea parte dintr-un plan bine pus la punct, existând o detaliere a modului în care suma de 100.000 de euro urma să fie cheltuită în campania electorală a liderului rețelei.
Circuit financiar internațional
Conform DIICOT, gruparea a utilizat o schemă financiară transfrontalieră pentru a ascunde proveniența sumelor. Membrii rețelei ar fi pretins că sunt oameni de afaceri și reprezentanți ai unor instituții bancare internaționale, promițând victimelor credite substanțiale, de până la 6 milioane de euro. Condiția pentru obținerea acestor finanțări era plata în avans a unor sume cu titlu de garanție.
Mihaela Melconian a precizat că investigațiile au scos la iveală un traseu complex al banilor transferați de victime. „Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția”, a explicat purtătorul de cuvânt al DIICOT. Acest circuit financiar ilicit ar fi fost inițiat în luna septembrie a anului 2021.
Investigația vizează un lider în vârstă de 64 de ani, care ar fi coordonat activitatea grupului alături de un cetățean român de 47 de ani și un cetățean italian de 56 de ani. Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, cei trei ar fi Călin Georgescu, Ionel Rusen și Massimiliano Arena.
Călin Georgescu a fost ridicat de anchetatori direct din trafic și condus la reședința sa din Mogoșoaia pentru efectuarea unor percheziții. În paralel, procurorii au dispus descinderi la alte patru adrese situate în București și județul Ilfov. Unul dintre suspecți, Ionel Rusen, a mai fost vizat de presă în trecut, fiind asociat cu firme (precum DAR Development Group și Wall Street Consulting) care au fost radiate rapid și în care figurau ca parteneri cetățeni străini, inclusiv foști membri ai corpului diplomatic.
